企業永續專區

推動公司治理執行情形

本公司為強化董事會職能，由集團會計處蔡孟惠協理擔任公司治理人員，蔡協理已具備上市公司從事財會及議事管理工作等經驗達三年以上。
負責公司治理相關事務、研擬規畫適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實並不定期提供董事、監察人執行業務所需資料、與經營公司有關之最新法規發展，股東會董事會相關議事錄的製作及辦理公司變更登記事項。

108年度業務執行情形：

1. 提供董監執行業務所需資料並安排董監完成進修時數課程。
2. 擬訂董事會議程於會議七日前通知董監事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20日內將議事錄寄予各董監事。
3. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
4. 依法辦理股東會日期事前登記，法令期限內完成開會通知，議事手冊及年報。並於股東會後辦理修訂章程經濟部變更登記相關事務。
5. 協助員工執行員工認股權憑證事宜及依法辦理公告。
6. 成立審計委員會。
7. 依公司設置審計委員會及配合主管機關修訂本公司辦法：
   1. (1) 公司章程
   2. (2) 信經營守則、道德行為準則、公司治理實務守則
   3. (3) 資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序
   4. (4) 獨立董事之職責範疇規則、董事會議事規則、薪資報酬委員會組織規程、審計委員會組織規程、股東會議事規則。
   5. (5) 內部重大資訊處理作業辦法、申請暫停及恢復交易作業程序
8. 配合法令新增辦法：
   1. (1) 處理董事要求之標準作業程序
   2. (2) 董事會績效評估辦法
9. 每月對現任董事、監察人及經理人辦理「內部重大資訊處理作業」及相關法令宣導。對新任董事於到職後3個月內適時提供教育宣導。
   本年度已於109年1月10日對現任經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，並將簡報內容放置於公司內網，供同仁參考。

落實誠信經營情形

本公司為健全誠信經營之管理，已建立有效之會計制度及內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核且於董事會上報告相關執行情形，並委託外部會計師執行查核。
由管理中心主管負責誠信經營政策與防範方案之制定並由「總經理室」監督執行並每季定期向董事會報告其執行情形及相關政策。

訂定誠信經營相關辦法及規章如下：

1. 「誠信經營守則」及「誠信與廉潔經營管理辦法」，具體載明誠信經營政策及作法，禁止不誠信行為及防範不誠信行為之防範方案，並公告於公司內網，讓所有員工有所遵循。
2. 訂有「員工申訴作業辦法」提供員工暢通之申訴管道及機制。
3. 為鼓勵舉報任何非法或違法行為，於105年通過「檢舉人保護管理辦法」「不道德行為之檢舉制度作業辦法」建立完善之吹哨者保護制度。
   為落實誠信經營情形及防止利益衝突，本公司依「供應商宣導與管理程序」及「協力廠商管理程序」定期對供應商作廠商評鑑及視情況所需於往來交易對象契約中明訂誠信行為條款。
   為落實誠信經營涵蓋之法安、金安、資安等，每年定期舉辦勞動人權與道德課程，108年舉辦誠信經營相關課程共94班次，參與自辦或外派教育訓練人數為3,425人次。
   本年度已於109年1月10日對現任經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，並將簡報內容放置於公司內網，供同仁參考。